В Агентстве финансового мониторинга сообщили о расследовании, касающемся товарной биржи Modern Trading Solutions. Руководство биржи осуществляло продажу угля с Шубаркульского месторождения только тем лицам, которые предоставляли незаконные денежные вознаграждения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно действующему законодательству, реализация угля через торговые биржи должна была способствовать развитию конкурентной среды и формированию справедливых цен без вмешательства спекулятивных посредников.
"Тем не менее, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions зарегистрировало 23 брокерские компании на своих родственников и доверенных лиц, организовав деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались лишь те лица, которые регулярно предоставляли денежные вознаграждения. В противном случае предприниматели не могли участвовать в торгах из-за затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к множеству жалоб и социальной напряженности перед началом отопительного сезона", - сообщили в АФМ.
По информации АФМ, ежегодный преступный доход группы превышал два миллиарда тенге, который обналичивался через подконтрольные ей компании. В отношении трех руководителей биржи была избрана мера пресечения - содержание под стражей, один из фигурантов с аналогичной мерой объявлен в розыск.
Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Напомним, в ноябре 2024 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) сообщило о начале расследования в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. В АЗРК тогда заявили, что биржа подозревается в злоупотреблении доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем.
