Қаржылық мониторинг агенттігі Modern Trading Solutions тауар биржасына қатысты тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлады. Бұл биржаның басшылығы Шубаркөл кен орнынан көмірді тек заңсыз материалдық сыйақы ұсынатын тұлғаларға сатқан, деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
Көмірді сауда биржалары арқылы сату қазіргі заңнамаға сәйкес бәсекелестікті дамытуға және спекулятивті делдалдардың қатысуынсыз әділ бағаларды қалыптастыруға ықпал етуі тиіс еді.
“Сонымен қатар, Modern Trading Solutions тауар биржасының басшылығы 23 брокерлік компанияны туыстарына және сенімді тұлғаларына тіркеп, сауда-саттыққа тек тұрақты түрде ақша сыйақысын беретін тұлғаларды жіберетіндей етіп ұйымдастырды. Әйтпесе, кәсіпкерлер аккредитация мерзімдерін созу, мәмілелерді қол қоймау, қолжетімділікті шектеу және нәтижелерді жою арқылы сауда-саттыққа жіберілмеді. Бұл жылу беру маусымына жақын көптеген шағымдарға және әлеуметтік шиеленіске әкелді”, - деп хабарлады АФМ.
АФМ мәліметтері бойынша, топтың жыл сайынғы қылмыстық табысы екі миллиард теңгеден астам болды, бұл қаражат оларға тиесілі компаниялар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған. Сауда биржасының үш басшысына қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды, ал бір фигуранттың іздестіру жарияланды.
201 ҚР ҚПК-ның 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.
Естеріңізге сала кетейік, 2024 жылдың қараша айында Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі (АЗРК) Modern Trading Solutions тауар биржасына қатысты тергеу басталғанын хабарлаған болатын. Сол кезде АЗРК-да тауар биржасы коммуналдық тұрмыстық көмірді сату кезінде үстем жағдайды теріс пайдаланды деп күдіктенген.
